Le transfert d’argent : caractéristiques

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Table des matières

INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DES CADRES THEORIQUE METHODOLOGIQUE
Chapitre 1 : LE TRANSFERT D’ARGENT : CARACTERISTIQUES
1.1. Analyse quantitative des flux
1.2. Utilisation des transferts reçus
1.2.1. La consommation courante
1.2.2. L’épargne
1.2.3. Les investissements
1.3. Analyse qualitative des flux
1.4. La réglementation des services de transfert d’argent
1.4.1. La Loi Bancaire
1.4.2. La Loi PARMEC pour les institutions de micro finance
1.4.3. Opportunités/Problèmes posés par la loi
1.5. Les acteurs des services de transfert d’argent
1.5.1. Les transferts bancaires ou postaux
1.5.2. Les sociétés spécialisées
1.5.3. Les transferts informels
Chapitre 2 : LES RISQUES ASSOCIÉS
2.1. Définition du risque opérationnel
2.2. Les risques majeurs spécifiques aux opérations de transfert d’argent
2.2.1. Le risque de change
2.2.2. Le risque d’illiquidité
2.2.3. Le risque de fraude
2.2.4. Le risque de vol
2.2.5. Le risque d’erreur
Chapitre 3 : LES DISPOSITIFS ASSURANT LEUR MAITRISE : LE CONTROLE INTERNE DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES
3.1. Définitions du contrôle interne
3.2. Les objectifs du contrôle interne
3.2.1. Le contrôle interne avec incidence sur les comptes
3.2.2. Le contrôle interne sans incidence sur les comptes
3.3. Les principes du contrôle interne
Chapitre 4 : PRESENTATION DU CADRE METHODOLOGIQUE
4.1. Le modèle d’analyse
4.1.1. Les variables indépendantes
4.1.2. La variable intermédiaire
4.1.3. La variable dépendante
4.1.4. Les éléments d’appréciation
4.2. La collecte des données
4.3. L’analyse des données
DEUXIEME PARTIE : PROCEDURE DE CONTROLE INTERNE APPLICALE AUX OPERATIONS DE TRANSFERT D’ARGENT
Chapitre 5 : PRESENTATION DE LA BANQUE DE L’HABITAT DU SENEGAL
5.1. Contexte de la création et constitution de la BHS
5.1.1. Mission de la BHS
5.1.2. Forme de la BHS
5.1.3. Administration de la BHS
5.1.4. Activités de la BHS
5.2. La BHS : banque à vocation universelle
5.3. Relations entre l’activité de transfert d’argent, celle des banques et des SFD : exemple de Money Express/BHS/UMECUDEFS
Chapitre 6 : PRESENTATION DU SYSTEME DE GESTION DES OPERATIONS DE TRANSFERT D’ARGENT PAR LA BHS
6.1. Organisation (structures : description de l’existant)
6.2. Procédures
Chapitre 7 : EVALUATION DU DISPOSITIF DE CONTROLE EN PLACE POUR LES OPERATIONS DE TRANSFERT D’ARGENT
7.1. Déroulement de la mission
7.2. Sommaire des points et constats
7.2.1. Au niveau des procédures
7.2.2. Au niveau des comptes
7.2.3. Au niveau de l’environnement de transfert
7.3. Les risques découlant du système de gestion des opérations de transfert d’argent à la BHS
Chapitre 8 : FORMULATION DES RECOMMANDATIONS
8.1. Au niveau des procédures
8.2. Au niveau des comptes
8.3. Au niveau de l’environnement de transfert
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE

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